Однако уже в апреле Чертановский суд вернул дело прокурору «в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». Эти акции подкреплялись розыгрышами ценных призов как для клиентов, так и для трейдеров. Правда, в переданном в суд обвинительном заключении в качестве потерпевших фигурируют лишь несколько сотен человек, скорее всего, потому, что часть материалов из этого дела была выделена в отдельное производство. Возбуждено оно было столичной полицией в декабре 2014 года (за месяц до этого компания объявила себя банкротом) по заявлению почти 300 пострадавших.

• А еще через несколько дней компания арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити».
• По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на валютной бирже Forex.
• Однако, как выяснилось в ходе расследования, на самом деле вместо реального управления деньгами клиентов все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии.
• Эти акции подкреплялись розыгрышами ценных призов как для клиентов, так и для трейдеров.

ВЭБ.РФ

Тогда же всех обвиняемых Тверской суд Москвы отправил под стражу. А еще через несколько дней компания арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити». С 2011 года форекс-брокер начал проводить в РФ мощную рекламную кампанию с участием известных российских артистов и представителей шоу-бизнеса. Фирма позиционировала себя как «международная корпорация, которая инвестирует средства в западные финансовые институты». Апробировать свою схему фигуранты начали на Украине, где у MMCIS был головной офис.

Видеоблогер отделался предупреждением УФАС за рекламу форекс брокера

Как сообщили “Ъ” в Мосгорсуде, Дмитрий Мишин был приговорен к восьми годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к семи годам. В результате, как сообщили «Ъ» в Мосгорсуде, Дмитрий Мишин был приговорен к восьми годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к семи годам. При этом в начавшихся у клиентов проблемах с выводом своих средств топ-менеджмент форекс-брокера обвинил платежные системы, которые якобы и похищали деньги инвесторов, а также неких рейдеров, позарившихся на их бизнес. Инвесторов привлекали обещанием от 60% до 120% годовых, но вместо реального управления деньгами клиентов, установил суд, все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии.

Сотрудников MMCIS осудили через 10 лет после краха пирамиды

Как выяснилось в ходе расследования, на самом деле вместо реального управления деньгами клиентов все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии. Инвестиционный фонд MMCIS Investments – это команда профессиональных инвесторов, менеджеров и аналитиков, поэтому каждый финансируемый проект продуман до мелочей. По результатам работы в 2006 году фонд был открыт для сторонних инвесторов. Но и на этот раз Мосгорсуд решение нижестоящего суда признал ошибочным.

Инвестиционный фонд MMCIS Investments – стратегия успеха

Под стражу всех подсудимых, кроме Теплыгиной, взяли сразу после оглашения приговора. При этом в зачет каждому из них пойдут сроки, которые они провели в СИЗО и под домашним арестом во время следствия. Остальные фигуранты получили от пяти до шести с половиной лет колонии общего режима. Отбывание наказания последней суд отложил до достижения ее полугодовалым ребенком 14-летнего возраста. Третий процесс в отношении форекс-дилеров стартовал в июне 2023 года.

Участников московского филиала украинского брокера осудили за мошенничество

Однако ориентированы они, преимущественно, на русскоязычных инвесторов. В течение двух лет деятельность фонда MMCIS ограничивалась управлением денежными активами учредителей. Этот фонд был создан, как структурная единица компании MMCIS group в 2004 году. На сегодняшний момент из всех инвестиционных фондов наиболее заслуживающий доверия – MMCIS Investments.

ВЭБ.РФ

В итоге судья Наталья Шабашева вину подсудимых сочла полностью доказанной, но наказание назначила меньше запрошенного прокурором. Остальные фигуранты, по его мнению, заслуживают от семи до девяти лет колонии. Новое рассмотрение длилось до 27 января 2023 года, когда судья решил, что дело подсудно Пресненскому суду Москвы, на территории которого находится место совершения преступления — арендованный MMCIS офис на Пресненской набережной.

• Все проекты фонда MMCIS Investments – это грамотно  составленные бизнес планы, соответствующие инвестиционным стратегиям для достижения как краткосрочного, так и долгосрочного инвестиционного эффекта.
• Остальные фигуранты, по его мнению, заслуживают от семи до девяти лет колонии.
• Однако ориентированы они, преимущественно, на русскоязычных инвесторов.
• По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на рынке Forex.

В России же дело в отношении Анастасии Теплыгиной и ее предполагаемых сообщников (сейчас все они находится под подпиской о невыезде) дошло до суда лишь в январе 2021 года. По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на рынке Forex. По сути, фонд MMCIS можно приравнять к банковскому депозиту, однако, с более высокими процентами и гораздо меньшей степенью риска. Все проекты фонда MMCIS Investments – это грамотно  составленные бизнес планы, соответствующие инвестиционным стратегиям для достижения как краткосрочного, так и долгосрочного инвестиционного эффекта. Многие потенциальные инвесторы выбирают именно MMCIS инвестиционный фонд.

Участников московского филиала украинского брокера осудили за мошенничество

По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на валютной бирже Forex. Отметим, что сама компания деньги от инвесторов не принимала. MMCIS была зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины в 2007 году.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, на самом деле вместо реального управления деньгами клиентов все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии. Чертановский суд Москвы приговорил к лишению mmcis свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников украинской финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской Forex MMCIS group. Согласно решению суда, части потерпевших фигуранты обязаны возместить нанесенный ущерб, за остальными же оставлено право взыскивать потери в порядке гражданского судопроизводства. В ходе прений максимальные сроки наказания — 11 и 10 лет лишения свободы гособвинитель запросил для Дмитрия Мишина и Анастасии Теплыгиной. Дмитрий Мишин приговорен к 8 годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к 7 годам